ABD’den İstanbul merkezli Golden Global Bank’a İran yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında Türkiye merkezli üç finans kuruluşunu yaptırım listesine ekledi.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından alınan kararla Golden Global Yatırım Bankası AŞ, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ ve Golden Global Varlık Kiralama AŞ, Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar listesine dahil edildi.

ABD yönetimi kararın, İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamayı amaçlayan “Operation Economic Outcast” kapsamında alındığını açıkladı.

“On milyonlarca dolarlık işlem” iddiası

ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank’ın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve bağlantılı yapılar adına on milyonlarca dolar değerinde işlemi kolaylaştırdığını ileri sürdü.

Bakanlığın iddiasına göre banka, İranlı finans kuruluşlarına muhabir bankacılık hizmetleri sunarak İran bağlantılı fonların uluslararası sistem içerisinde transfer edilmesini kolaylaştırdı.

ABD makamları ayrıca İran’ın Çin’e gerçekleştirdiği petrol satışlarından elde edilen bazı gelirlerin Türkiye üzerinden nakit ve altına dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Söz konusu değerlendirmeler ABD Hazine Bakanlığının iddiaları niteliğinde bulunuyor. Golden Global Bank ise suçlamaları kabul etmiyor.

Üç kuruluş OFAC listesine alındı

Yaptırım kararıyla Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştiraki ABD Hazine Bakanlığının SDN listesine eklendi.

Bu kapsamda ABD yetki alanı içerisinde bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki ilgili mal varlıkları bloke edilebilecek. ABD kişi ve şirketlerinin yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla işlem gerçekleştirmesine de önemli kısıtlamalar getiriliyor.

Hazine Bakanlığı aynı zamanda yaptırım kararından önce başlayan bazı işlemlerin kontrollü biçimde sonlandırılabilmesi amacıyla geçici genel lisans yayımladı.

Golden Global Bank’ın 2025 yılı sonundaki toplam varlıkları yaklaşık 25 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Banka suçlamaları reddetti

Golden Global Yatırım Bankası yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada ABD makamlarının ileri sürdüğü iddiaları reddetti.

Banka, 2020 yılında BDDK’dan aldığı faaliyet izniyle çalışmalarına başladığını, ulusal ve uluslararası bankacılık mevzuatına uygun şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

ABD tarafından bahsi geçen kişi ve kurumlarla ilişkisi bulunmadığını savunan banka, yaptırım kararına karşı itiraz ve hukuki başvuru yollarını kullanacağını duyurdu.

Banka ayrıca mevcut mali gücüyle müşterilerine ve diğer paydaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.

Barrack: Türk bankacılık sistemine yönelik değil

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da kararın ardından yaptığı açıklamada yaptırımın Türkiye’ye yönelik genel bir değerlendirme olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Barrack, alınan kararın tek bir finans kuruluşunun İran bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlerine yönelik olduğunu, Türkiye’ye, Türk bankacılık sistemine veya iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisine karşı bir adım olmadığını vurguladı.

ABD yönetimi önümüzdeki dönemde İran’ın uluslararası finans bağlantılarına yönelik yeni yaptırımların da gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.