Süleymancılar dosyasında operasyon büyüdü: 29 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon başlatıldı. Başsavcılık, 20 Eylül’de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve şüphelilere ait ikametlerle iş yerlerinde arama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında yapı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Dosya, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülüyor. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

Para hareketleri mercek altında

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturmanın yeni aşamasında yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketleri üzerinde yoğunlaşıldı.

Bazı kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Taşınır ve taşınmaz malların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde de dosyada tespitler bulunduğu bildirildi.

Yardım sevkiyatlarına ilişkin dikkat çeken iddia

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarına ilişkin oldu.

Başsavcılık, bazı sevkiyatların içerisine nakit para gizlendiğine ve paranın lojistik şirketleri üzerinden yurt dışına gönderildiğine ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı. Para transferlerinin bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleriyle, bir bölümünün ise güvenilir kurye olarak değerlendirilen kişiler aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü.

Bu iddialara ilişkin yargılama ve kesinleşmiş mahkeme kararı henüz bulunmuyor.

Seçim süreçleri de inceleniyor

Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın siyasi açıdan dikkat çeken yeni bir boyutu da yer aldı.

Dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında bazı şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyaya yansıdığı belirtildi.

Başsavcılık, bu konudaki incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Söz konusu değerlendirme soruşturma makamının iddiası niteliğinde olup henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

23 şirkete kayyum

Dördüncü dalga kapsamında Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Anser Özel Eğitim, Edupath Eğitim Teknolojileri, Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri, İrfaniye Özel Eğitim Kurumları ve MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim’in de aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturmanın önceki üç dalgasında da çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmiş, çeşitli şirket ve derneklere yönelik kayyum ve el koyma kararları uygulanmıştı. 29 Ağustos itibarıyla soruşturma kapsamında 81 şüphelinin tutuklandığı bildirilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın mali yapının, para hareketlerinin ve bağlantılı kişi ile şirketlerin ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğünü açıkladı.